2025年1月1日至今，反洗钱反恐怖融资相关法规变动整理，共涉及18份法规。按“法律”“部门规章”“部门规范性文件”“其他”四类，具体包括：① 已生效，指今年起已开始施行的法律法规，共三份。② 意见稿，指目前处于征求意见阶段的法规，共七份。③ 废止，指今年公布已废止、或待废止的法规，共八份。下文同时摘录法规重点内容，仅供参考。

当供应商准入权攥在“自己人”手里，看似严密的流程，可能是滋生腐败的温床。7月24日，上海市警方通报破获一起发生在某互联网企业的重大高管受贿案。涉案公司主要业务涵盖在线外卖、新零售、即时配送及餐饮供应链等领域。其物流部门关键人员韩某等7人因涉嫌职务犯罪被抓获，所涉金额惊人，超过4000万元人民币。根据披露的信息，从2023年7月起，韩某等犯罪嫌疑人利用掌管物流

今年6月，我国经济呈现“外强内稳、生产强于需求”的发展特征。在日内瓦经贸会谈后，中美关税问题趋向缓和，双边贸易降幅收窄显著，中国进出口总额5356.0亿美元，同比增长3.9%。其中出口总额3251.8亿美元，同比增长5.8%；进口总额2104.1亿美元，同比增长1.1%。根据国家统计局发布的25年上半年国民经济运行数据，初步核算，上半年国内生产总值66.05亿元，同比增长5.3%。产业上看，第一产业增加值3.12万亿元，同比增长3.7%；第二产业增加值23.91万亿元，增长5.3%；

全文收录反洗钱反恐怖融资管理有关所涉条款。值得关注的是，除了新《反洗钱法》，以近两年发布施行的《金融机构合规管理办法》（2025年3月1日施行）、《银行保险机构操作风险管理办法》（2024年7月1日施行）、《非银行金融机构行政许可事项实施办法》（2023年11月10日施行）为代表，监管新规中对的相关规定，均与反洗钱反恐怖融资有着直接联系。此外，从洗钱威胁的主

近日，由全球租赁业竞争力论坛主办的《产业租赁项目违约前兆与不良资产处置案例分析》专题培训在北京召开，数十名行业从业者齐聚现场探讨租赁业从业者核心课题，随着经济结构调整与行业周期波动，产业租赁项目违约前兆也愈发扑朔迷离——如何早期精准识别预警？不同类型产业客户有哪些风险特征？如何规避关联风险传导？

近日收到用户反馈，在其公司备案受益所有人时，由于公司章程载明了拥有重大管理决策事宜的人（如“张三”）。因而用户认定张三是公司的受益所有人，并将张三予以了备案。且用户提供的受益所有人备案信息显示，张三的受益所有权关系类型栏显示其持有公司40%股权。用户诉求是，更改受益所有人识别结果中、公示股东穿透后持有40%股权的个人（如“李四”），而将“张三”判定为受益所有

自2015年1月支付机构获准为跨境电商提供外汇服务以来，中国跨境支付市场驶入“高速车道”。根据中国支付清算协会《2023年跨境支付行业报告》，2023年我国跨境支付交易规模已突破20万亿元，同比增长28%，覆盖跨境电商、外贸B2B、留学教育、文旅消费等多元化场景。自2010年开始贯之落实严监管要求，强力推进涉诈涉赌资金链治理，严格保障支付清算系统安全，重拳整顿收单市场秩序，推动市场规范化水平稳步提升，央行颁布了《非金融机构支付服务管理办法》，规定支付机构需持牌经营，并将支付牌照划分为网络支付、预付卡发行与受理、银行卡收单三类，为支付产业奠定了坚实的法治基础。

2025上半年，反洗钱罚单，正在精准‘狙杀’每一个环节的失职者，这张考卷让中国金融人“肉疼”了1140万。当行业还在讨论“穿透式监管”时，监管的板子已经结结实实打在了具体“人”的身上。新鲜出炉的反洗钱个人罚单数据，揭开了这场合规风暴最残酷的一面：农商行、支付机构成为个人罚款的“重灾区”，金额远超国有大行和股份行，草莽生长后的合规代价正在显现。运营条线（含财务、结算等）以近225万的累计罚款额被罚榜首，远超合规、风险条线—— 那些处理具体交易流水、与钱最近的一线岗位，正承受着前所未有的责任重压。一个扎心的现实：负责数钱的财务大姐，可能比风控总监面临更大的罚单风险。

当光伏硅料、动力电池材料陷入产能过剩争议时，一个更隐秘的产业变革正在发生——金属新材料正从“野蛮生长”转向“精耕细作”，2023年以来，金属新材料产业政策密集出台，核心指向“高端化、绿色化、数字化”：国家层面上，2023年工信部《新材料产业创新发展行动计划》明确将“高性能轻金属合金（铝、镁）”“高温合金”“高纯金属靶材”等列为“十四五”重点突破方向，要求到2

在全球经济一体化与数字化转型的双重推动下，我国供应链管理领域正经历由传统方式向智慧化、协同化模式的战略转型，作为连接生产、流通与消费的关键环节，供应链的战略价值在国家政策导向与市场竞争格局中日益凸显。自“十四五”规划将“提升产业链供应链现代化水平”列为重点任务以来，相继出台《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》《制造业企业供应链管理水平提升指南（试行）》等政策框架