2025上半年，反洗钱罚单，正在精准‘狙杀’每一个环节的失职者，这张考卷让中国金融人“肉疼”了1140万。当行业还在讨论“穿透式监管”时，监管的板子已经结结实实打在了具体“人”的身上。新鲜出炉的反洗钱个人罚单数据，揭开了这场合规风暴最残酷的一面：农商行、支付机构成为个人罚款的“重灾区”，金额远超国有大行和股份行，草莽生长后的合规代价正在显现。运营条线（含财务、结算等）以近225万的累计罚款额被罚榜首，远超合规、风险条线—— 那些处理具体交易流水、与钱最近的一线岗位，正承受着前所未有的责任重压。一个扎心的现实：负责数钱的财务大姐，可能比风控总监面临更大的罚单风险。

当光伏硅料、动力电池材料陷入产能过剩争议时，一个更隐秘的产业变革正在发生——金属新材料正从“野蛮生长”转向“精耕细作”，2023年以来，金属新材料产业政策密集出台，核心指向“高端化、绿色化、数字化”：国家层面上，2023年工信部《新材料产业创新发展行动计划》明确将“高性能轻金属合金（铝、镁）”“高温合金”“高纯金属靶材”等列为“十四五”重点突破方向，要求到2

在全球经济一体化与数字化转型的双重推动下，我国供应链管理领域正经历由传统方式向智慧化、协同化模式的战略转型，作为连接生产、流通与消费的关键环节，供应链的战略价值在国家政策导向与市场竞争格局中日益凸显。自“十四五”规划将“提升产业链供应链现代化水平”列为重点任务以来，相继出台《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》《制造业企业供应链管理水平提升指南（试行）》等政策框架

以下为《商业银行风险防控白皮书》PDF部分内容。如需完整版资料（43页，PDF格式）私信企查查产品中心客服，即可领取资料下载链接。党的十八大以来，我国金融安全治理实现从单一风险处置向系统化制度构建的跨越。围绕防范化解金融风险、筑牢国家金融安全防线，提出的统筹发展和安全理念，推动形成“党委领导、多方联动、科技赋能、法治保障”的治理新格局。自2015年以来建立的

一家拿过无数车企年度优秀供应商的40年老牌企业，居然被【供应商管理】难到开了三次紧急会议？这家总部扎根浙江的国家级高新技术企业，从智能座舱到智能驾驶，研发中心遍布国内外主要城市，客户名单能列出一长串主流车企，但现实让采购总监直挠头：-采购、法务、合规各拿一套Excel评估表，优质供应商常因“评分标准打架”被刷掉；-供应商监控全靠人工翻网页，今天刚签的合作方，

作为亚太地区重要的汽车零部件与智能制造装备研发生产基地，这家深耕二十余年的企业，最近却被“供应商风控”卡得有点疼：你以为签了资质文件就万事大吉？结果对方可能是空壳公司，实控人通过代持、交叉持股藏得严严实实；你盯着招标流程严防死守，却挡不住围标串标“暗箱操作”；内部系统和外部监管数据像“两座孤岛”，供应商刚涉诉的消息，采购部可能半个月后才知道……

ACE2025供应链采购创新峰会（华北站）7月11日，北京迎来供应链领域年度高光时刻——ACE2025供应链采购创新峰会（华北站）圆满落幕。300+采购、供应链高管与专家齐聚，20+行业领袖登台，围绕AI赋能、数智变革等议题，直击行业痛点，输出创新解法。商务部国际贸易经济合作研究院，现代供应链研究所所长林梦林围绕《加快数智供应链发展专项行动计划》进行了系统解

2025年7月10日，由中国物流与采购联合会主办，中物联公共采购分会、中物联采购与供应链管理专业委员会、中物联数字化采购分会（筹）承办的在北京召开。企查查受邀参加2025国有企业数智化采购与供应链论坛论坛以“数智赋能・链启新程”为主题，吸引了700余位来自政府机关、企业采购供应链管理部门、科研院所及行业媒体的专家和代表，共同探讨国有企业数智化采购与供应链的发

近日，企查查与银丰新融达成战略合作，携手共创一体化受益所有人管理平台。受益所有人管理平台，通过构建“数据＋业务+流程”多元驱动机制，聚焦“识别＋核验＋监控”关键业务场景，实现全链路数据可视化、全过程管理规范化，创新受益所有人管理新范式。企查查作为国内首家企业信用大数据平台，凭借其丰富的数据资源，为反洗钱业务提供了全方位的支持。公司拥有大数据挖掘分析、建模与可

在某长三角机械制造企业的会议室里，一场激烈的审计复盘正进行着——2023年该企业因未识别采购主管与铸件供应商的亲属关联，导致连续3年多支付12%的溢价，累计损失超800万元。当股权穿透最终指向的关联线时，却发现了这个风险漏洞，查了资质、比了价格，却漏掉了最关键的“人情账”。这不是孤例，近年来在制造行业，利益冲突已被列为仅次于“断链风险”的第二大供应链威胁，对