特定利益关系排查

特定利益关系排查适用场景与核心能力

排查合作伙伴之间的交叉持股、控制关系、相同人员以及相同经营地址、联系方式等关联关系，识别潜在虚假贸易的可能性

解决问题

面向供应商管理、采购风控、合作方合规内控等场景，帮助企业在准入、招标、履约和持续监控环节识别潜在风险。

核心能力

• 虚假贸易精准狙击：通过股权控制链、同一地址集群等特征，识别空壳公司及关联交易网络
• 关系穿透力强：支持5层股权链路挖掘，精准识别企业间隐形关系与利益风险。

常见问题

特定利益关系排查适合哪些企业使用？

适合需要管理供应商、投标方、合作伙伴及内部利益冲突风险的制造、采购、合规和内控团队。

能否支持持续风险管理？

可结合准入排查、招标排查、合作监控和风险预警能力，覆盖合作方全生命周期风险管理。