《商业银行风险防控白皮书》

深度剖析数据治理体系与决策实践,看商业银行如何破除风控困局,解码数据要素价值,重塑金融风控链条。

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商业银行

风险防控白皮书

重磅发布 《2025汽车零部件供应链数字化转型白皮书》

深度解析汽车零部件产业链发展情况、转型路径和实战案例,赋能高效、安全与可持续的出行生态。

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2025汽车零部件供应链

数字化转型白皮书

全新发布|独家数据团队打造产业链研报

2024数据要素产业链报告已正式上线,立足数据要素全链条,从产业集群、产业布局、重点企业分布、重点产业环节、舆情分析等多维度剖析

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2024新能源汽车

产业链研究报告

2024数据要素

产业链研究报告

企查查直播课堂持续开课中 聚焦金融业&制造业风险管控数字化创新

锚准金融业机构拓客尽调风控、制造业企业风控合规管理的话题,特邀行业专业深入研讨,开放免费直播及课件资料分享

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感谢认可! 企查查携手华润银行,释放“数据”的力量

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该企业是中国玻璃纤维业务的核心企业,以玻璃纤维及制品的生产与销售为主营业务,是我国新材料行业进入资本市场早企业规模大的上市公司之一。玻纤纱年产能近300万吨,玻纤产品品种广泛、品类齐全,有20多个大类3000多个规格品种,目前已成为商业链条完整的行业龙头企业。
2025-08-08
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为响应金融机构关于新标准下(3号令、备案指南等)受益所有人识别核实业务诉求,对受益所有人亮点功能予以摘录。根据《受益所有人信息管理办法》第七条、《受益所有人信息备案指南》第一版<4.1国有公司确认受益所有人的标准>国有独资公司:可将法定代表人视为受益所有人。国有控股公司:包括国有绝对控股和国有相对控股,可将法定代表人视为受益所有人。国有参股公司:识别“非国有资本”持股达到25%的自然人,可不再识别“国有资本”部分的受益所有人。
2025-08-07
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受益所有人信息管理旨在清晰呈现法人、非法人组织被“最终拥有”“实际控制”或“享有收益”的情况,藉此提升市场透明度与主体间信息对称互信,预防和遏制洗钱、恐怖融资活动。传统人工追溯手段不仅效率低下,更易出现关键信息遗漏,难以满足穿透式核实的深度要求,对金融机构而言,现行方法真的够用、够准、够合规吗?本次分享也将围绕着如何通过建设数字化、智能化的受益所有人管理平台,帮助义务机构在满足BOMIS接入要求的基础上,进一步高质量的实现受益所有人识别核实的全流程管理解决方案。
2025-08-07
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2025年1月1日至今,反洗钱反恐怖融资相关法规变动整理,共涉及18份法规。按“法律”“部门规章”“部门规范性文件”“其他”四类,具体包括:① 已生效,指今年起已开始施行的法律法规,共三份。② 意见稿,指目前处于征求意见阶段的法规,共七份。③ 废止,指今年公布已废止、或待废止的法规,共八份。下文同时摘录法规重点内容,仅供参考。
2025-08-05
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当供应商准入权攥在“自己人”手里,看似严密的流程,可能是滋生腐败的温床。7月24日,上海市警方通报破获一起发生在某互联网企业的重大高管受贿案。涉案公司主要业务涵盖在线外卖、新零售、即时配送及餐饮供应链等领域。其物流部门关键人员韩某等7人因涉嫌职务犯罪被抓获,所涉金额惊人,超过4000万元人民币。根据披露的信息,从2023年7月起,韩某等犯罪嫌疑人利用掌管物流
2025-07-31
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今年6月,我国经济呈现“外强内稳、生产强于需求”的发展特征。在日内瓦经贸会谈后,中美关税问题趋向缓和,双边贸易降幅收窄显著,中国进出口总额5356.0亿美元,同比增长3.9%。其中出口总额3251.8亿美元,同比增长5.8%;进口总额2104.1亿美元,同比增长1.1%。根据国家统计局发布的25年上半年国民经济运行数据,初步核算,上半年国内生产总值66.05亿元,同比增长5.3%。产业上看,第一产业增加值3.12万亿元,同比增长3.7%;第二产业增加值23.91万亿元,增长5.3%;
2025-07-31
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全文收录反洗钱反恐怖融资管理有关所涉条款。值得关注的是,除了新《反洗钱法》,以近两年发布施行的《金融机构合规管理办法》(2025年3月1日施行)、《银行保险机构操作风险管理办法》(2024年7月1日施行)、《非银行金融机构行政许可事项实施办法》(2023年11月10日施行)为代表,监管新规中对的相关规定,均与反洗钱反恐怖融资有着直接联系。此外,从洗钱威胁的主
2025-07-28
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新《反洗钱法》之受益所有人实践分享
2025-04-24
金融业
00:52:21
物流行业对加盟商风控管理及案例剖析
2025-04-16
制造业
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你真的了解供应商准入的风险吗?
2024-12-26
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