尽职调查

以“风险为本”的原则，聚焦不同行业市场主体风险特性，建立、健全身份识别策略和准入预审核机制，通过八大尽职调查维度，结构化客户尽职调查报告，提升机构对客户风险的认知，自动化持续监测企业风险状况，为动态复核管理提供全方位信息支撑