客户来自黑灰名单国家或地区，是金融机构、特定非金融行业合规风险关注重点。2024年2月23日，国际反洗钱反恐怖融资权威组织FATF（FinancialActionTaskForceonMoneyLaundering，金融行动特别工作组）通过官网公布最新一期名单。本期推文通过对灰名单中新增国家“肯尼亚”投资企业的尽职调查，助力更具象化了解并认识黑灰名单。文末附

在当今充满挑战与不确定性的商业环境中，面对供应链的指数级增长，叠加不断深化的监管政策，企业对需求显得愈发迫切。除了市场风险、环境风险以外，企业也越发需要关注因第三方商业伙伴选择不当或商业伙伴的不合规行为，从而引发企业承担法律责任、遭受行政处罚、造成经济或声誉损失以及其他负面影响的可能性。企业需要尽可能全面了解第三方合作伙伴存在的潜在合规风险，并建立有效的来规

1月24日下午，中国央行行长潘功胜在北京出席国务院新闻办公室发布会时称，央行将于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点，向市场提供长期流动性约1万亿元。1月25日将下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点，并持续推动社会综合融资成本稳中有降。市场期待已久的政策终于落地。仍横亘在客户与银行之间，一方面企业融资难、融资贵，另一方面银行却又难以触达优质客户。

一文看懂“高频失信市场主体”政策背景2023年5月，国家发展改革委组织各级社会信用体系建设牵头部门深入开展“屡禁不止、屡罚不改”严重违法失信行为专项治理工作，加大对严重失信行为的曝光力度，强化失信惩治措施。2023年6月，市场监管总局印发《关于开展经营主体严重违法失信行为专项治理行动的通知》，决定自2023年6月起至12月，开展经营主体严重违法失信行为专项治

作为与实体经济结合紧密的一种投融资方式，融资租赁具有的困境。凭借多年服务金融行业的深厚积淀，企查查将自身5亿+企业数据与精湛的技术优势相结合，从找客户、找商机、找项目三个角度为融资租赁企业提供拓客解决方案，助力融资租赁企业将线上与线下渠道相融合，实现高效拓客与价值深挖。过往融资租赁企业营销方式相对传统，存在客户数量少、客户分层难、无效线索多等诸多问题。企查查

为感谢广大用户对企查查一如既往的支持与信任，企查查产品团队特整理《2023年：反洗钱反恐怖融资法规与案例合集》，助力金融机构从业者开展反洗钱工作。如需法规与案例合集电子版（PDF格式），可扫描下方二维码，添加官方小助手微信，更有超多干货资料哦。

2023亚太卓越采购峰会（PSS2023）于11月16-17日在上海隆重召开。作为亚太地区最具影响力的采购盛会之一，此次峰会汇聚了国内外众多行业精英，在“变革有为、采购可为”的大主题下，聚焦全球供应链挑战、采购转型和变革、可持续采购的实施、供应商风险管理等行业痛点开展交流研讨。企查查作为金牌赞助商，携数字化采购管理解决方案亮相盛会，与西门子、震坤行等诸多世界

日前，2023金融行业大数据商业应用研讨会在企查查总部大厦成功举办。农业银行、建设银行、光大银行、浦发银行、江西银行、常熟农商行等十家银行业内人士共聚于此，围绕“金融行业大数据商业应用”主题，聚焦拓客营销、尽职调查、风险监控等银行高频工作场景，共话银行业数字化变革。开幕式上，企查查CEO杨京发表致辞。他表示：“随着科技的不断发展，大数据已经成为了金融行业的核

融资租赁公司作为与实体经济需求结合最为紧密的非银金融机构之一，在推动实体经济发展、改善中小企业融资渠道方面发挥着重要作用。为进一步探讨融资租赁业务的创新策略，提高其对于实体经济的服务效率，企查查联合融易学共同在北京主办了“2023产业融资租赁风控体系建设研讨会”，旨在通过直租风控、产业租赁风控等案例，助力融资租赁公司做实防范金融风险，拓宽风险防范新思路，共同

在数字化浪潮的推动下，工业企业的商业模式正在发生深刻的变革。如何在这种变革中做好第三方商业伙伴的合规风控，成为摆在工业企业面前的一道重要课题。近日，企查查中国行成都站活动圆满落幕，本次活动聚焦“数字化浪潮下工业企业如何做好第三方商业伙伴合规风控”这一议题，吸引了包括长安汽车、成都公共交通集团、成都富士康、乐山协鑫新能源等成渝地区工业企业和行业专家参会。在探讨