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2025年12月26日，国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）受益所有人管理系统成功上线投产，成为行业首家通过对接中国人民银行受益所有人信息查询管理系统（BOMIS）的证券公司。该系统在中国人民银行安徽省分行的指导下，由公司联合联合开发完成。此次顺利对接，标志着公司在受益所有人信息管理领域实现了监

各位采购同行们，最近是不是也有过相同经历——合同签了、款打了、产线都备齐了，突然发现合作方竟上了制裁名单！钱货两讫的买卖，转眼成了烫手山芋：轻则合作黄了，重则面临天价罚单、供应链断供，甚至吃上官司。这真不是吓唬人，现在全球制裁网越收越紧，连带制裁、二级制裁防不胜防。有时候你压根没碰红线，可你的供应商、甚至供应商的股东，一个不小心就把你拽进了风险区。在刚刚过去

2025年12月29日，由企查查科技股份有限公司联合北京金诚同达（上海）律师事务所、北京银丰新融科技开发有限公司共同举办的“2025反洗钱实务研讨会”在上海地标金茂大厦成功召开。本次盛会汇聚了近百家金融机构的权威专家与业务精英，围绕新《反洗钱法》实施元年下的合规挑战与实战路径，展开了一场深度、务实的思想碰撞。本次研讨会以“

近日，国务院国资委发布了《中央企业违规经营投资责任追究实施办法》（国务院国有资产监督管理委员会令第46号公布，以下简称“《办法》”），该办法将自2026年1月1日起施行。该办法阐明了关于强化国有企业监管的部署，旨在完善违规经营投资责任追究体系，防止国有资产流失，促进企业高质量发展，

今年以来，一场席卷全国的招投标领域专项整治行动正在全国范围内深入展开，声势浩大的掀起行业地震。国内自江西、云南、湖南、内蒙古、贵州等各个省份相继发布公告，将问题线索征集范围的追溯时限从常规3年大幅拉长至跨度13年，始于2012年11月到2025年的深度回溯，让“倒查近13年”与“资料保存15年”的工作持续开展，撕开了各行业领域经年累月的“内部阴影”，更标志着招投标监管正式迈入全链条穿透式治理的新阶段。

当《招标人主体责任履行指引》的“钢印”压向全国，自江西“倒查13年”而起的审计风暴已掀翻多个项目的遮羞布——亿级工程竟将40%项目份额分给一家当年成立，注册资本100万空壳公司？多地对举报围标串标、买标卖标等重大团伙违法行为给予直接奖励；这场轰轰烈烈的事后追责，让无数明招暗定的潜规则无所遁形。对于深

2025年10月19日，《金融机构客户受益所有人识别管理办法》（以下简称《管理办法》）公布，自2026年1月20日起施行。《管理办法》第八条是“核心条款”，定义了法人、非法人组织的受益所有人识别标准。识别标准是判断识别过程是否完备、识别结果是否准确的重要依据。对照备案主体的备案标准，“识别”应与“备案”两者口径一致，才能保证后续核实比对等过程的一致性与操作的可行性。

新《反洗钱法》实施一年来，金融机构反洗钱工作步入新阶段，相关要求持续深化，各类新型风险和业务领域新变量不断涌现。监管政策更新、犯罪手法迭代、洗钱风险自评估实践演进、受益所有人差异反馈义务……如何在“新法元年”实现合规体系的有效突围？

12月4日，国家金融监督管理总局关于印发《金融租赁公司融资租赁业务管理办法》（金规〔2025〕25号）的通知公布，办法明确要求“金融租赁公司在开展融资租赁业务过程中，应遵守国家关于反洗钱、反恐怖融资等相关法律法规规定。”通过对国家金融监督管理总局（下称“金监总局”）近年发布的十余部重要法规进行深入梳理，我们发现一个清晰的监管趋势：反洗钱反恐怖融资审查正逐步前置，成为行政许可审批过程中的“隐形高压线”。

各位采购人，最近是否你也曾有这种感觉：订单谈妥了，货款付出了，甚至生产线都已就位——却突然发现，对方竟然出现在某个制裁名单里。一夜之间，不仅合作戛然而止，还可能面临巨额罚款、供应链断裂、甚至刑事诉讼。在当前国际经贸环境中，以美国OFAC（财政部外国资产控制办公室）SDN清单、国防部CMCC中国军事公司名单为代表的出口管制与制裁规则日