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2026年2月13日，国际反洗钱反恐怖融资权威组织FATF（FinancialActionTaskForceonMoneyLaundering，金融行动特别工作组）通过官网公布名单。其中：未变。（PapuaNewGuinea）。2024年至今，FATF灰名单共计移出个国家。（Myanmar）三个国家

随着《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《金融机构客户受益所有人识别管理办法》全面施行，公募基金行业迎来受益所有人管理升级关键期。某公募基金公司率先引入企查查受益所有人数据产品服务，构建"智能尽调+全面管理"双引擎，为资管行业反洗钱合规树立新标杆。公募基金公司的业务模式具有鲜明特点。在客户来源方面，以代销为主、直销为辅助。众多的

在反洗钱工作面临新形势新要求的背景下，湖北银行积极响应政策号召，率先引入企查查受益所有人数据产品服务，以科技赋能合规管理，筑牢洗钱风险防线。近日，湖北银行在受益所有人信息管理领域迈出关键一步，成功引入企查查受益所有人数据产品服务，成为中部地区率先系统化落地受益所有人精准识别体系的商业银行之一。这一举措标志着湖北银行在履行监管合规义务、提升客户尽职调查能力

1月30日，中国人民银行官网发布《受益所有人信息备案指南（第二版）》，转发全文供学习参考，并标识和第一版对比内容上的变化（标黄）。新增内容包括：还存在哪些特殊情形，可参照国有公司标准确认受益所有人；受益所有权关系形成日期应当如何确定。为有效提高市场透明度，切实维护市场秩序、金融秩序，预防和遏制洗钱、恐怖主义融资活动，根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第九条及《受益所有人信息管理办法》（以下简称《

2025年7月以来，一场席卷全国的招投标领域专项整治行动正在全国范围内深入展开，声势浩大的掀起行业地震。国内自江西、云南、湖南、内蒙古、贵州等各个省份相继发布公告，将问题线索征集范围的追溯时限从常规3年大幅拉长至跨度13年载。那些早已竣工投用、完成最终结算的项目，都可能被重新置于聚光灯下接受审视。从1月1日正式实施，明确规定压实招标人主体责任，面向国央企采购

对采购人而言，随着25年的结束，国家监管的法网正在不断收紧，对违规行为的追溯期也越来越长。这意味着过去的违规行为，今天仍可能被追究。企业若不建立有效的风控体系，将面临巨大的合规与经营风险。在实际招标中，我们常常面临灵魂拷问——是如何防范内部利益冲突？比如高管在外面开公司，回来参与自家投标。在实际工作中，面对供应商的资质考察要求是非常细致的，除了从营业执照、信

从2012年到2025年的倒查13年事件这段时间影响深远，巧妙的是，这一时间节点具有双重历史意义，既是《中华人民共和国招标投标法实施条例》正式施行的关键年份，更是全国招投标体系完成从的历史性跨越。随着电子招投标系统在全国范围内的全面铺开，为今日追溯提供了技术支撑。一场席卷全国的招投标领域专项整治行动正在全国范围内深入展开，声势浩大的掀起行业地震。国内自江西、

汽车零部件行业的数字化涌动时代已经到来。大数据、人工智能的变迁发展对汽车行业整条供应链的改变与影响，不仅是针对研发效率和价值提升，数字化管理对员工决策精准度，全流程的合规管控，产品品控，客户服务满意度，乃至采购与销售相互协同方面等等，数字化已经从探索阶段逐步迈向成熟期，蓬勃发展的汽车行业已经全身投入数字化转型大潮下。大部分企业主面临着供应链管理体系老化的问题

随着央行《金融机构客户受益所有人识别管理办法》（12号令）及其配套文件（银反洗发〔2025〕26号文）的正式发布，金融机构面临明确的合规时间表：2026年1月20日起，6个月内完成较高风险存量客户的新标准重新识别，两年内完成全部存量客户识别。2026年1月20日后，四个月内完成相关系统改造，在系统内设置受益所有人信息要素和资料登记、保存、查询和使用功能，并确保相应系统间信息准确传递。

日前，有消费者爆料称，在天津梅江山姆会员商店购买的高价鳕鱼片中，发现两处血色长条状异物，外观与寄生虫高度相似，引发质疑。依据《食品安全法》第三十四条，任何混有异物的食品均属禁止流通范畴。无论异物是否构成寄生虫风险，其存在本身已构成对食品安全标准的实质性违反。依据山姆会员店官网显示，其生鲜产品需通过全链路质检体系方可上架，涵盖供应商资质审查、团队试吃、消费者盲