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2025年前三季度，反洗钱个人处罚共计778张罚单，罚款金额总计1,989.9万元，平均罚款金额2.56万元/人（按单笔罚单计）。其中有775张罚单公示了人员职务，按照职务归属类别，“部门负责人”一类职务处罚金额最高，金额总计1,093.8万元，占比55.3%。个人处罚统计口径，取罚单“公布日期”自2025年1月1日至2025年9月30日。处罚事由包含反洗钱、反电诈相关违法行为类型。

在深化国企改革与法治化营商环境建设的背景下，国央企采购合规管理已成为防范国有资产流失、维护市场公平竞争的核心议题。近年来，尽管监管体系不断完善，但招投标领域的违法违规行为仍屡禁不止，从民营企业招标中的操控评标到公共项目中的权钱交易，时时刻刻都在暴露采购流程中的深层风险。

近年来，部分国有企业为追求短期规模扩张，陷入“高收益虚构交易”的泥潭。通过合同、资金、票据流转构成的虚假自循环业务，看似营收、利润节节攀升，实则无商业实质，这种滥用职权和操纵数据，以牺牲合规性换取短期利益，导致国有资产暴露于虚增业绩、资金链断裂、利益输送等多重风险之中。自2013年起，国资委以年均两

为构建国央企合作伙伴合规管理闭环，严控防范虚假贸易现象频发，本次直播分享将围绕构建国央企合作伙伴合规管理闭环，深度解读国资委74号文“十不准”的监管逻辑，进一步助力责任方防范利益输送链条，破解虚假贸易伪装，强化签约环节合规把关，筑牢企业合作的制度防线。

在监管日益严格、商业环境日趋复杂的今天，企业合规管理的核心，已从事后补救转向事前防范。其中，精准识别并阻断因“利益关联”可能引发的商业贿赂、虚假贸易及利益输送，成为构筑企业合规防线的关键一环。企查查第三方风险排查系统，专注于从源头净化合作伙伴网络，通过多维度、立体化的关系穿透技术，为企业提供从合作准入到深度关系挖掘的全链路合规保障，筑牢企业高质量发展的安全底座。

在招标采购领域，最致命的威胁往往隐藏在完美的标书背后。供应商之间隐秘的股权关联、交叉任职，以及高度默契的历史投标行为，共同构成了难以察觉的“围标串标”网络。这不仅直接推高企业采购成本，更侵蚀招标公平的根基，使严谨的流程形同虚设。如何穿透表象，精准识别这些精心伪装的“隐形联盟”？企查查招标排查，正是破

在全球化与数字化深度融合的今天，供应链已成为企业竞争力的核心命脉。然而，机遇往往与挑战并存。当前，全球供应链正面临前所未有的复杂性与脆弱性考验。自2003年，企查查第三方风险排查系统上线以来，已服务来自医疗医药、汽车、能源、快消品、通信、建材等超过2000+采购精英，根据数据显示，超过62%的企业预计供应链中断风险将持续甚至恶化，而仅有16%的企业对其所有供应商拥有清晰认知。

在现代企业的运营链条中，供应商已从简单的“交易对象”转变为深度绑定的“战略伙伴”。然而，供应商的任何一个风险盲点——无论是突发的经营异常、潜在的法律诉讼，还是隐蔽的股权动荡——都可能通过供应链迅速传导，演变成您的财务损失、生产中断甚至声誉危机。传统“救火式”的风险管理方式不仅成本高昂，更难以应对日益

为了预防和遏制洗钱和恐怖融资活动，落实金融机构客户尽职调查要求，规范受益所有人识别核实工作，有效应对反洗钱国际评估，中国人民银行研究起草了《金融机构客户受益所有人识别管理办法（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。公众可通过以下途径和方式提出反馈意见

为完善公司退出制度，《强制注销公司登记制度实施办法》（国家市场监督管理总局令第105号，简称《办法》）于今日起施行。法规重点如下：1公司自被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销之日起，满三年未向公司登记机关申请注销公司登记的，公司登记机关可以依据相关规定强制注销公司登记。2拟强制注销公司登记的，将通过国家企业信用信息公示系统公告，公告期限为九十日。3公告期限届满无异议或者异议不成立的，将被强制注销登记并公示。