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根据《受益所有人信息管理办法》（中国人民银行、国家市场监督管理总局令〔2024〕第3号发布）要求，公司、合伙企业及外国公司分支机构，应当通过相关登记注册系统备案受益所有人信息。在2024年11月1日前已登记注册的备案主体，应当于2025年11月1日前按规定备案受益所有人信息。

某实业控股公司，注册成立后的第19天即被列入经营异常、随即在第28天又被国家企业信用信息公示系统公告涉嫌冒用他人身份登记。公告信息显示，被冒用身份的是一家央企子公司。这家实业控股公司是何来历？意图是什么？有哪些行为特征及其背后潜藏的风险是什么？

2025年9月15日，市场监管总局、中国人民银行关于印发《经营主体登记申请及代理行为管理办法》（以下简称《管理办法》）的通知发布并于当日施行。《管理办法》将反洗钱义务和反电诈实名制要求引入市场主体登记环节，与《反洗钱法》、《反电信网络诈骗法》两部法律有机衔接，确保在登记注册环节形成“前置性风险防控”，共同构建预防洗钱和恐怖融资风险、遏制电信网络诈骗活动的双重防线。

“客户越来越少，线索越来越难，营销越来越卷……”这可能是当下不少客户经理的心声。拓客难题并非无解，核心在于，我们要拥有数字时代拓客的“新地图”。企查查提供五种拓客新模式，真正实现“名单即商机”。事件拓客，抓住企业“关键时刻”基于全量企业事件库，提供定制化线索，从中标、融资、搬迁、增资等真实企业动态切

3号令要求相应市场主体备案受益所有人，在接入BOMIS系统后，对原先受益所有人业务模式带来的变化？《受益所有人信息管理办法》（〔2024〕3号令）、《备案指南》发布并施行后，“市场主体备案”成为受益所有人信息收集的方式之一。受益所有人从原先的关注“识别”结果逐步向有效“核实”过程的要求转变。市场主体备案的信息不一定客观准确，受益所有人信息要通过多方核验。

9月4日，字节跳动企业纪律与职业道德委员会公布二季度员工违规处理通报——100+名员工因触犯公司红线被辞退，其中18人因涉刑事犯罪、恶意损害公司利益等严重情节被实名通报，8人已移交司法机关，同步行业联盟并取消期权。根据公开数据显示，2024年全年字节共辞退违规员工350+，移交司法追责30+，单季度处理量超去年平均的88人，反腐高压态势下“动真格”的信号极为

在数据驱动商业的时代，企业间的竞争早已延伸至信息力战场。采购需秒级核验供应商资质，风控要穿透多层股权链条揪出隐性关联方，业务决策更需要基于多条维度数据来绘制精准画像。然而许多企业却陷入“数据困局”——自有数据缺失、外部数据零散、信息更新滞后，导致决策依赖“拍脑袋”。企查查数据库产品正是为破解这一困局而生，作为覆盖3.5亿+市场主体、聚合300+维度的企业工商、企业风险、企业发展、知识产权、特色数据等多维度企业信息，形成了完

在全球经济治理体系深度重构的背景下，市场透明度已成为营商环境优化的核心指标。受益所有人作为穿透企业股权与控制链的关键节点，其信息管理既是国际反洗钱、反腐败的刚性要求（如FATF建议、世界银行营商环境评估标准），也是我国构建高水平社会主义市场经济体制的制度性突破。自2024年11月正式施行的《受益所有人信息管理办法》，首次以部门联合规章形式确立“备案识别—穿透核验—动态监控”的全流程管理体系，标志着我国从形式登记迈向实质透明的监管范式转型。

在金融数字化深度演进的今天，银行业面临的安全挑战与技术创新需求交织叠加。国产化信创的推进，既是响应国家战略的刚性要求，也是银行业构建韧性风控体系的核心路径：在国家安全战略层面，国家在《“十四五”数字经济发展规划》上明确将信创列为关键技术突破方向，金融业作为关键信息基础设施领域，需率先实现技术自主可控，诸如微软“蓝屏”等国际技术风险事件进一步凸显了摆脱外部技术依赖的紧迫性。

近期，企查查受到ACE供应链创新“AI+供应链采购”系列沙龙厦门站的邀请，与国内多维供应链研究权威、AI专家、500强企业实战专家、AI创新实践先锋进行现场探讨——面对AI在“降本增效”的话题，如何真正渗透到采购决策的寻源、谈判、履约等全流程，以及在实践“智能反围串标”的创新场景中，批量化、标准化复制到企业自身供应链体系。当人力成本持续高企、供应链波动成为常态，当合规风控压力陡增、采购效率与战