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在招标采购领域，最致命的威胁往往隐藏在完美的标书背后。供应商之间隐秘的股权关联、交叉任职，以及高度默契的历史投标行为，共同构成了难以察觉的“围标串标”网络。这不仅直接推高企业采购成本，更侵蚀招标公平的根基，使严谨的流程形同虚设。如何穿透表象，精准识别这些精心伪装的“隐形联盟”？企查查招标排查，正是破

在监管日益严格、商业环境日趋复杂的今天，企业合规管理的核心，已从事后补救转向事前防范。其中，精准识别并阻断因“利益关联”可能引发的商业贿赂、虚假贸易及利益输送，成为构筑企业合规防线的关键一环。企查查第三方风险排查系统，专注于从源头净化合作伙伴网络，通过多维度、立体化的关系穿透技术，为企业提供从合作准入到深度关系挖掘的全链路合规保障，筑牢企业高质量发展的安全底座。

为了预防和遏制洗钱和恐怖融资活动，落实金融机构客户尽职调查要求，规范受益所有人识别核实工作，有效应对反洗钱国际评估，中国人民银行研究起草了《金融机构客户受益所有人识别管理办法（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。公众可通过以下途径和方式提出反馈意见

为完善公司退出制度，《强制注销公司登记制度实施办法》（国家市场监督管理总局令第105号，简称《办法》）于今日起施行。法规重点如下：1公司自被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销之日起，满三年未向公司登记机关申请注销公司登记的，公司登记机关可以依据相关规定强制注销公司登记。2拟强制注销公司登记的，将通过国家企业信用信息公示系统公告，公告期限为九十日。3公告期限届满无异议或者异议不成立的，将被强制注销登记并公示。

根据《受益所有人信息管理办法》（中国人民银行、国家市场监督管理总局令〔2024〕第3号发布）要求，公司、合伙企业及外国公司分支机构，应当通过相关登记注册系统备案受益所有人信息。在2024年11月1日前已登记注册的备案主体，应当于2025年11月1日前按规定备案受益所有人信息。

某实业控股公司，注册成立后的第19天即被列入经营异常、随即在第28天又被国家企业信用信息公示系统公告涉嫌冒用他人身份登记。公告信息显示，被冒用身份的是一家央企子公司。这家实业控股公司是何来历？意图是什么？有哪些行为特征及其背后潜藏的风险是什么？

2025年9月15日，市场监管总局、中国人民银行关于印发《经营主体登记申请及代理行为管理办法》（以下简称《管理办法》）的通知发布并于当日施行。《管理办法》将反洗钱义务和反电诈实名制要求引入市场主体登记环节，与《反洗钱法》、《反电信网络诈骗法》两部法律有机衔接，确保在登记注册环节形成“前置性风险防控”，共同构建预防洗钱和恐怖融资风险、遏制电信网络诈骗活动的双重防线。

“客户越来越少，线索越来越难，营销越来越卷……”这可能是当下不少客户经理的心声。拓客难题并非无解，核心在于，我们要拥有数字时代拓客的“新地图”。企查查提供五种拓客新模式，真正实现“名单即商机”。事件拓客，抓住企业“关键时刻”基于全量企业事件库，提供定制化线索，从中标、融资、搬迁、增资等真实企业动态切

3号令要求相应市场主体备案受益所有人，在接入BOMIS系统后，对原先受益所有人业务模式带来的变化？《受益所有人信息管理办法》（〔2024〕3号令）、《备案指南》发布并施行后，“市场主体备案”成为受益所有人信息收集的方式之一。受益所有人从原先的关注“识别”结果逐步向有效“核实”过程的要求转变。市场主体备案的信息不一定客观准确，受益所有人信息要通过多方核验。

9月4日，字节跳动企业纪律与职业道德委员会公布二季度员工违规处理通报——100+名员工因触犯公司红线被辞退，其中18人因涉刑事犯罪、恶意损害公司利益等严重情节被实名通报，8人已移交司法机关，同步行业联盟并取消期权。根据公开数据显示，2024年全年字节共辞退违规员工350+，移交司法追责30+，单季度处理量超去年平均的88人，反腐高压态势下“动真格”的信号极为