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去年底，中国人民银行、国家发展改革委等七部门印发《推动数字金融高质量发展行动方案》，鼓励构建一站式服务平台，促进数据在产业链、跨境金融中的价值释放。建立智能预警系统，强化模型算法审计，通过大数据画像服务科技企业，创新各类供应链、绿色金融等产品，构建覆盖业务全生命周期的数字风控体系。但在合规与创新的双重挑战下，实际业务开展却又难以施展拳脚，金融机构又该怎么突围？

近日，企查查成功中标中国建设银行股份有限公司行政处罚数据采购项目，项目金额201万元。此次与建行总行的成功合作，再次印证了企查查一贯服务国有6大行总行的技术实力。中国建设银行作为国有大型商业银行，始终以“新金融”理念推动数字化转型。此次采购的行政处罚数据，旨在完善全行客户风险画像，提升信贷审

在深化国企改革与法治化营商环境建设的背景下，国央企采购合规管理已成为防范国有资产流失、维护市场公平竞争的核心议题。近年来，尽管监管体系不断完善，但招投标领域的违法违规行为仍屡禁不止，从民营企业招标中的操控评标到公共项目中的权钱交易，时时刻刻都在暴露采购流程中的深层风险。

2025年前三季度，反洗钱个人处罚共计778张罚单，罚款金额总计1,989.9万元，平均罚款金额2.56万元/人（按单笔罚单计）。其中有775张罚单公示了人员职务，按照职务归属类别，“部门负责人”一类职务处罚金额最高，金额总计1,093.8万元，占比55.3%。个人处罚统计口径，取罚单“公布日期”自2025年1月1日至2025年9月30日。处罚事由包含反洗钱、反电诈相关违法行为类型。

在深化国企改革与数字化转型的大背景下，国央企采购作为国有资产管理的核心环节，正面临着前所未有的合规挑战。从国有资产保值增值到绿色低碳转型，从数据安全到反垄断合规，一套覆盖全面、层次分明的法律体系为国央企采购划定了清晰的边界。本文为您梳理20部与国央企采购密切相关的顶层法规，根据基础性法律、行业监管法

在国企反腐高压的背景下，整条供应链领域从采购-财务-法务等多领域早已成为合规风暴的中心战场——《关于规范中央企业贸易管理严禁各类虚假贸易的通知》国资发财评规〔2023〕74号划定的"十不准"红线，像一把精准的“手术刀”，剖开了传统采购模式中盘根错节的利益网络。近期，山东省面对国有企业在采购领域长期面临“管得住流程，控不住实质”的痛点，同样是面对当下收紧虚假贸易监管，严管通过虚构交易、空转、

为构建国央企合作伙伴合规管理闭环，严控防范虚假贸易现象频发，本次直播分享将围绕构建国央企合作伙伴合规管理闭环，深度解读国资委74号文“十不准”的监管逻辑，进一步助力责任方防范利益输送链条，破解虚假贸易伪装，强化签约环节合规把关，筑牢企业合作的制度防线。

近年来，部分国有企业为追求短期规模扩张，陷入“高收益虚构交易”的泥潭。通过合同、资金、票据流转构成的虚假自循环业务，看似营收、利润节节攀升，实则无商业实质，这种滥用职权和操纵数据，以牺牲合规性换取短期利益，导致国有资产暴露于虚增业绩、资金链断裂、利益输送等多重风险之中。自2013年起，国资委以年均两

在现代企业的运营链条中，供应商已从简单的“交易对象”转变为深度绑定的“战略伙伴”。然而，供应商的任何一个风险盲点——无论是突发的经营异常、潜在的法律诉讼，还是隐蔽的股权动荡——都可能通过供应链迅速传导，演变成您的财务损失、生产中断甚至声誉危机。传统“救火式”的风险管理方式不仅成本高昂，更难以应对日益

在全球化与数字化深度融合的今天，供应链已成为企业竞争力的核心命脉。然而，机遇往往与挑战并存。当前，全球供应链正面临前所未有的复杂性与脆弱性考验。自2003年，企查查第三方风险排查系统上线以来，已服务来自医疗医药、汽车、能源、快消品、通信、建材等超过2000+采购精英，根据数据显示，超过62%的企业预计供应链中断风险将持续甚至恶化，而仅有16%的企业对其所有供应商拥有清晰认知。