如何高效排查贸易中的 “特定利益关系”

在全球贸易监管日益复杂的环境下，企业在拓展业务、寻求合作伙伴时，往往面临着一个棘手的问题：如何高效排查贸易中的"特定利益关系"？这些关系可能涉及法律诉讼、经营风险、监管问题，甚至包括内外黑名单等。这些隐性风险一旦被忽视，不仅可能导致企业声誉受损，还可能引发法律纠纷，甚至影响到企业的长期发展。

目前的企业普遍遇到了量大难题。

一是关系排查难。

在贸易合作中，企业往往难以全面了解合作伙伴的背景，尤其是那些隐藏在表面之下的复杂关系网。这些关系可能涉及股权、实控人、董监高等，一旦存在交叉重叠，就可能引发围串标、利益输送等问题。

二是隐性风险多。

除了显性的风险，如法律诉讼、经营异常等，还有许多隐性风险，如潜在的关联交易、利益冲突等。传统的人工查询方式不仅耗时耗力，而且难以覆盖全面的信息，容易遗漏关键的风险点。

监管政策陆续出台

针对虚假贸易等问题，国家出台了一系列政策要求，强调企业在贸易合作中必须进行严格的风险排查。这些政策要求企业不仅要关注合作伙伴的表面信息，还要深入挖掘其背后的关系网，确保贸易的合法性和合规性。

23年年底，国资委发布虚假贸易十不准，各企业都在积极按照要求做自检自查，但其中有两条，第二条"不准参与特定利益关系企业间开展的无商业目的的贸易业务"和第六条"不准开展无商业实质的循环贸易"。依靠企业自身还是比较难解决的，需要借助专业的工具和方法。

为了帮助企业高效排查贸易中的"特定利益关系"，我们推出了企查查第三方风险排查系统。该系统通过先进的数据分析技术和全面的企业信息库，为企业提供了一站式的风险排查解决方案。

合作准入风险排查

1.法律诉讼层面：系统能够查询待合作企业的法律诉讼记录，了解其是否存在法律纠纷或不良信用记录。

2.经营及监管层面：通过分析企业的经营状况、财务状况以及受到的监管处罚等信息，评估其经营风险和合规性。

3.内外黑名单：系统内置了丰富的黑名单数据库，包括失信被执行人、重大税收违法案件当事人等，帮助企业快速识别潜在的不良合作伙伴。

特别值得一提的是，企查查第三方风险排查系统还提供了"交叉重叠排查"功能。该功能主要排查待合作企业与合作的存量企业之间是否存在股权投资、相同实控人/董监高等的关系，这有助于企业避免因利益冲突或关联交易而引发的风险。

签约后的风险管理

1.持续的风险监控：即使合作已经达成，系统也能提供持续的风险监控服务。通过实时监测合作伙伴的经营状况、法律诉讼等信息的变化，及时发现潜在的风险点。

2.及时预警：一旦系统检测到异常情况或潜在的风险点，会立即向企业发出预警提示。这有助于企业及时采取措施，防范风险的进一步扩大。

关联关系排查

1.围串标风险识别：在招投标过程中，系统能够识别投标企业之间或投标企业与招标代理公司之间的关联关系，有效防止围串标行为的发生。

2.特定利益关系识别：企业可以将客户和供应商的清单整理好后导入系统中。系统会根据企查查底层全国企业库进行深度挖掘和关系识别，判断上下游是否存在直接或间接的各类关系。这有助于企业及时发现并处理潜在的利益冲突问题。

围绕上述的排查维度和排查方式，可以有效的对合作企业进行全方位的诊断、筛查。在复杂多变的商业环境中，拥有一款高效、可靠的风险排查工具对于企业来说至关重要。企查查第三方风险排查系统凭借其先进的技术、全面的功能和优质的服务，已经成为众多企业的首选。让我们携手共进，共同应对贸易中的各种挑战和风险！