中铜国际贸易集团询比价资格要求：关联黑名单企业及关联方一律不得准入
8月1日，中铜国际贸易集团公开询比价资格要求中明确写入：被列入中铝集团、中国铜业客商黑名单的企业及其关联法人、主要人员、股东、受益人、实际控制人、高管等有关联的公司，均不得准入、不得发生业务。
这是该企业在关联排查上从建议性指引升级为采购硬性条款的标志性事件，黑名单不再只约束被列入企业本身，而是通过关联关系穿透扩展到该企业的全部关联方。
关联黑名单从“单点拦截”到“网络穿透”，央企采购准入的逻辑跃迁
中铝集团和中国铜业的做法，本质上是把黑名单的约束半径从单个法人扩展到关联网络。
一家企业被列入黑名单后，其股东、受益人、实际控制人旗下的其他公司同样不得准入，这意味着采购人必须具备关联关系图谱构建能力和受益所有人识别能力，才能在准入环节准确执行黑名单穿透。
黑名单的效力边界，从此不再由名单本身决定，而是由采购人能把关联网络还原到多深决定。
关联黑名单执行困境，从手工比对到网络还原
这份资格要求落地后，摆在采购执行部门面前的是一个非常具体的问题：黑名单上的一家企业容易识别，但它的“关联法人、主要人员、股东、受益人、实际控制人、高管”怎么查？
不少央企采购部门的日常操作还停留在人工比对，拿黑名单企业名称去工商系统逐个搜索，再手工梳理股东和高管信息，看他们名下还有没有其他公司。
如何添加内部员工
①点击【人员管理】， 进入页面后可点击【新增人员】 在打开的表单中支持手动添加员工与员工近亲属信息
②也可选择“批量上传”，点击【下载模板】，按照模板要求填写员工信息，然后上传文件。
黑名单规模小时勉强可行，规模一扩大，遗漏率就急剧上升，更棘手的是，部分企业通过代持、多层嵌套隐藏实际控制人，仅看工商登记股东信息，根本还原不出真实的关联网络。
问题的解法，不是让采购人员手工编织关系网，而是让关联关系图谱自动生成。
企查查特定利益关系排查支持5层股权链路穿透，系统自动还原黑名单企业的关联法人、股东、受益人、实际控制人与高管关联网络，内置8大风险场景规则库。
采购人在准入环节输入黑名单企业名称，即可得到全部关联方清单，一次识别哪些在册供应商属于“黑名单关联方”。企查查覆盖2.53亿+司法诉讼数据，受益所有人识别支持逐层穿透复杂股权结构、差异分析与持续监控——关联黑名单由此从纸面条款，变成可以被系统化执行的准入标准。
如何设置潜在利益冲突排查模型？
①点击右上角头像进入【设置中心-潜在利益冲突设置】，这里可使用默认模型或按需求编辑模型。
②点击编辑，支持设置排查模式、排查范围和人员范围，点击保存即可完成模型设定。
不止于黑名单匹配，特定利益关系排查的多层业务价值
关联关系穿透的价值，并不只在黑名单命中那一刻。
准入审核时，它可以发现投标人之间的利益冲突；年度复核时，它可以捕捉股权结构异常变动；供应商绩效评估时，它可以帮助识别与内部人员存在关联的”关系户”供应商。黑名单匹配只是入口，客商风险闭环的深层价值在于：每一次穿透，都在为采购管理的合规底线加一层保险。
央企采购关联排查中，黑名单穿透与受益所有人识别如何联动
Q：央企采购人如何执行关联黑名单穿透，确保不遗漏关联方？
A：企查查特定利益关系排查支持5层股权链路穿透，可自动还原黑名单企业的关联法人、股东、受益人、实际控制人与高管关联网络。采购人在准入环节输入黑名单企业名称，系统即可输出全部关联方清单，覆盖8大风险场景规则库，确保关联黑名单穿透无死角。
Q：受益所有人识别在采购准入中解决什么问题？
A：受益所有人识别解决的是谁是真正控制者的问题。在关联黑名单场景中，被列入黑名单的企业可能通过代持、多层嵌套等方式隐藏实际控制人。企查查受益所有人识别能力支持逐层穿透复杂股权结构，识别最终受益人并生成差异报告，帮助采购人在准入环节精准命中隐性关联方，构建客商风险闭环。
