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2025年10月19日，《金融机构客户受益所有人识别管理办法》（以下简称《管理办法》）公布，自2026年1月20日起施行。《管理办法》第八条是“核心条款”，定义了法人、非法人组织的受益所有人识别标准。识别标准是判断识别过程是否完备、识别结果是否准确的重要依据。对照备案主体的备案标准，“识别”应与“备案”两者口径一致，才能保证后续核实比对等过程的一致性与操作的可行性。

新《反洗钱法》实施一年来，金融机构反洗钱工作步入新阶段，相关要求持续深化，各类新型风险和业务领域新变量不断涌现。监管政策更新、犯罪手法迭代、洗钱风险自评估实践演进、受益所有人差异反馈义务……如何在“新法元年”实现合规体系的有效突围？

12月4日，国家金融监督管理总局关于印发《金融租赁公司融资租赁业务管理办法》（金规〔2025〕25号）的通知公布，办法明确要求“金融租赁公司在开展融资租赁业务过程中，应遵守国家关于反洗钱、反恐怖融资等相关法律法规规定。”通过对国家金融监督管理总局（下称“金监总局”）近年发布的十余部重要法规进行深入梳理，我们发现一个清晰的监管趋势：反洗钱反恐怖融资审查正逐步前置，成为行政许可审批过程中的“隐形高压线”。

近期，企查查作为战略合作伙伴出席，目前活动在深圳画上句点，这场聚焦行业核心痛点、满载实战干货的供应链采购人盛会，留下了远超24小时的价值余温。活动现场照片本次活动从联想iChain全球供应链超级智能体到中顺洁柔算法驱动供应链重构、从“中国+1”到“中国+N”的全球供应链重构战略，到跨境电商供应链计划

在深化国企改革与数字化转型的大背景下，国央企采购作为国有资产管理的核心环节，正面临着前所未有的合规挑战。从国有资产保值增值到绿色低碳转型，从数据安全到反垄断合规，一套覆盖全面、层次分明的法律体系为国央企采购划定了清晰的边界。本文为您梳理30+部与国央企采购密切相

2025年的消费电子圈，AI眼镜无疑是那颗最耀眼的星。短短一年间，这条赛道突然挤满了玩家——从互联网大厂到初创科技团队，新品如雨后春笋般冒头。据不完全统计，超40款新品的密集发布，让市场热度肉眼可见，一场围绕“鼻梁”上的下一代人机交互入口的争夺战悄然拉开帷幕。

各位采购人，最近是否你也曾有这种感觉：订单谈妥了，货款付出了，甚至生产线都已就位——却突然发现，对方竟然出现在某个制裁名单里。一夜之间，不仅合作戛然而止，还可能面临巨额罚款、供应链断裂、甚至刑事诉讼。在当前国际经贸环境中，以美国OFAC（财政部外国资产控制办公室）SDN清单、国防部CMCC中国军事公司名单为代表的出口管制与制裁规则日

2025年12月3日，由中国物流与采购联合会（以下简称“中物联”）主办的“2025公共采购行业年会暨第十一届公共资源交易论坛大会”在杭州隆重举行。本次大会以“数智采购·赋能生态”为主题，汇聚了政府领导、企业代表、专家学者、媒体代表等众多嘉宾，本届年会参会单位超400家，参会人员超1200人，与会嘉宾

2025年11月28日，《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（〔2025〕第11号令）公布（下称“11号令”），自2026年1月1日起施行。作为反洗钱法规体系中具有“承上启下”作用的核心规章，11号令不仅是对《反洗钱法》、《反恐怖主义法》等上位法精神的继承和细化，同时对后续金融机构在

AI时代，构建真正的业务智能体依赖于三大核心要素的融合：大模型的全局分析能力、企业内部的业务数据，以及来自外部的精准商业信息。当大模型与内部业务数据已准备就绪，企查查 MCP则负责补全这最关键的一环。企查查 MCP 将经过行业长期验证的全面的、精准的、更新及时的工商、司法、风险、知产、税务、环保、舆情等多个垂直领域数据，无缝注入您的智能系统中。