2025年12月29日，由企查查科技股份有限公司联合北京金诚同达（上海）律师事务所、北京银丰新融科技开发有限公司共同举办的“2025反洗钱实务研讨会”在上海地标金茂大厦成功召开。
本次盛会汇聚了近百家金融机构的权威专家与业务精英，围绕新《反洗钱法》实施元年下的合规挑战与实战路径，展开了一场深度、务实的思想碰撞。
本次研讨会以“洞察·应对·赋能”为核心主题，直面法规密集更新期的行业痛点，共同探讨金融机构如何精准把握监管脉络，将合规要求转化为内生动力与业务支撑。现场气氛热烈，交流踊跃，充分展现了行业同仁积极拥抱变化、共谋发展的热情与专业精神。
聚焦实务，破解难题：三大核心议题深度研讨
会议内容紧扣一线工作实际，设置了三项议题：
虚拟货币洗钱风险防控剖析新型犯罪手法与监测应对策略。
金融机构洗钱风险自评估探讨如何建立科学、动态、有效的评估体系。
受益所有人识别难点与案例结合真实场景与典型案例，分享识别技巧与合规经验。
议题设计直击当前反洗钱工作的“硬骨头”，并通过政策解读与实操分享相结合的方式，确保了内容的高度务实性与可操作性。在随后的行业示范单位互动问答环节，嘉宾与参会者就“如何推动反洗钱工作从后台合规走向前台价值创造”等转型关键问题进行了深入交流，为反洗钱成果外化、赋能业务发展提供了宝贵思路。
专业引领，价值共创：企查查的深耕与承诺
企查查科技股份有限公司在反洗钱客户尽职调查与受益所有人领域持续深耕，积累了深厚的专业洞察与技术能力。本次研讨会上，基于对最新政策与实务难点的深刻理解，我们分享了前沿的解决方案与实践思考。
未来，企查查将继续秉持“务实”“高效”的理念，致力于将复杂的合规要求转化为 稳定、可靠、专业化 的产品与服务，助力金融机构提升尽调效率、精准管控风险、实现合规价值，成为您值得信赖的行业伙伴。
本次研讨会汇聚银行、保险、证券、支付等领域的近百家机构代表。会场内观点交锋、智慧交融，形成了浓厚的专业研讨氛围，产生了积极的行业示范效应与社会价值，赢得了与会各方的广泛赞誉。我们愿与行业同仁一道，持续深化合作，共筑金融风险防控基石，携手推动行业行稳致远。
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