线上直播【受益所有人实务解析与经验分享】，8月20日（周三）19:00-20:00，期待您的准时加入！
受益所有人信息管理旨在清晰呈现法人、非法人组织被 “最终拥有”“实际控制”或“享有收益” 的情况，藉此提升市场透明度与主体间信息对称互信，预防和遏制洗钱、恐怖融资活动。
传统人工追溯手段不仅效率低下，更易出现关键信息遗漏，难以满足穿透式核实的深度要求，对金融机构而言，现行方法真的够用、够准、够合规吗？
本次分享也将围绕着如何通过建设数字化、智能化的受益所有人管理平台，帮助义务机构在满足BOMIS接入要求的基础上，进一步高质量的实现受益所有人识别核实的全流程管理解决方案。
一、直播预告
8月20日（周三）晚7点， 北京银丰新融科技开发有限公司，反洗钱咨询专家，刘碧瑶老师 携手 企查查科技股份有限公司，资深业务顾问，王静老师， 带来《受益所有人实务解析与科技赋能实践》主题分享。
本次直播我们将围绕实战案例，探讨在当下业务持续变化的格局下，如何响应监管要求，持续提升业务工作的效率与机制形成：
- 业务管理模式探索与启示
从传统方式向数字化、标准化转变
- 实施路径与行业要求解析
受益所有人信息核验查询机制建设
- 受益所有人管理平台简介
业务架构全景、目标及模块化实现
- 大咖问答交流环节
二、问题汇总
-
信息遗漏。 原业务渠道或生产系统采集受益所有人字段和识别标准均遵循235、164号文口径，综合识别方法下，是否存在明显的结果缺失或重要信息遗漏？
-
业务检查。 受益所有人数据核验全过程记录，是否可提前统一口径取数，支持后续业务检查。原系统表结构设计改造是否涉及取数质量，进而影响后续检查？
-
配套机制。 是否可提供清晰的证明材料，用于还原受益所有人识别过程、以及差异的分析核实过程。证明材料的取得、来源、依据、标准是否予以明确规定？
-
关键节点。 在通过BOMIS系统核验前，是否经过初步识别。在BOMIS系统核验前，如初步识别结果间存在较大差异时，是否经过人工判断并审核，再提交核验？
-
实质可靠。 原识别方法是否综合考虑不同来源的证明材料、数据或信息相互关联以后的整体可靠性？识别结果与证明材料间是否可相互印证，进而支撑识别结果有效性？
-
理解一致。 业务实践中是否理解为仅通过查询和比对BOMIS中的受益所有人信息代替受益所有人识别义务，相关业务部门如何理解并运用备案受益所有人？
-
流程控制。 识别核实的业务流程，是否可体现“系统＋人工”的联动控制机制，从而避免人工依赖批量化、自动化手段代替必要的受益所有人识别核实动作？ ...
企查查用户群体覆盖企业主、商务销售、采购与供应链管理、法务内控等诸多行业及专业领域，在受益所有人信息备案要求下，基于对法律法规的深度研究与准确把握，通过构建内外协同和高效沟通机制，进一步拉齐市场主体和金融机构两端对受益所有人的认识理解，正确引导市场主体准确、有效备案受益所有人信息，为进一步提高市场透明度，维护市场秩序、金融秩序贡献数智力量。
