新《反洗钱法》实施一年来，金融机构反洗钱工作步入新阶段，相关要求持续深化，各类新型风险和业务领域新变量不断涌现。监管政策更新、犯罪手法迭代、洗钱风险自评估实践演进、受益所有人差异反馈义务……如何在“新法元年”实现合规体系的有效突围？
为此，北京金诚同达（上海）律师事务所携手企查查科技股份有限公司，并特邀北京银丰新融科技开发有限公司及行业实践代表，共同举办本次反洗钱专题研讨会。我们聚焦实务痛点，解析前沿案例，旨在为金融机构合规同仁搭建一个深度交流与智慧碰撞的平台。
2025/12/29
星期一 下午13:00
金茂大厦36楼
反洗钱实务研讨会
主 题
本次研讨会将紧密围绕2025年反洗钱监管态势与犯罪趋势，深入以下三个关键领域：
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虚拟货币洗钱风险剖析、案例与防控
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金融机构洗钱风险自评估机制构建与思路探索
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受益所有人难点突破与典型案例探讨
诚挚邀请
商业银行、证券公司、保险公司、支付机构的法律合规部、反洗钱中心、运营管理部负责人及业务骨干。
金融机构前台业务条线（如公司金融、财富管理、私人银行）的风险合规联络人，以及对反洗钱合规有需求的高级管理人员莅临指导。
您可通过扫描以下二维码报名，也可直接联系我们的商务或客服团队人员，我们将为您预留席位。期待与您汇聚智慧，探讨交流，共促提升👇
2025年12月29日，上海金茂大厦，期待与您线下相见
